Dvojica Varaždinaca uhićeni jer su “prali” novac i to preko milijun dolara

Policijski službenici Policijske uprave varaždinske su proveli kriminalističko istraživanje nad dvojim muškaraca u dobi od 37 i 73 godine zbog sumnje da su počinili kazneno djelo Pranje novca, navode iz PU varaždinske.

Kako se sumnja, 37-godišnjak je kao stvarni upravitelj te 73-godišnjak kao direktor i osoba ovlaštena za zastupanje jednog trgovačkog društva, su omogućili, uz prethodni dogovor s nepoznatom osobom, da se na račun tog trgovačkog društva kroz više doznaka izvrši uplata ukupnog novčanog iznosa od 1.225.895 američkih dolara, iako su znali da ne postoji pravni temelj za primanje novčanih sredstava, odnosno da je isti pribavljen nezakonitim radnjama.

– Potom su, s ciljem prikrivanja nezakonitog porijekla novca te onemogućavanja njegovog povrata, putem aplikacije mobilnog digitalnog bankarstva autorizirali novčane transfere na račune primateljima u inozemstvu u ukupnom iznosu od 967 260 eura, dok je jedan dio novca prije izvršenja transakcije blokiran nalogom Ureda za sprječavanje pranja novca, a preostali dio je odlukom Županijskog suda u Varaždinu pohranjen na posebnom računu. Navedeni su po dovršenom kriminalističkom istraživanju uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske – dodali su iz policije. 

ilustracija/kp